최근 암호화폐 자산의 사기 수법이 갈수록 교묘해짐에 따라 이러한 피해 발생을 방지하기 위해 디센트에서는 금융감독원과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에서 제작한 가상자산 연계 투자사기 사례 및 피해 예방법을 안내합니다.
다음은 DAXA에서 제작한 "2024 가상자산 연계 투자사기 사례집"에서 요약 발췌한 내용입니다.
관련 사례를 참고하셔서 피해를 보지 않도록 유의하시길 바랍니다.
아래 링크를 클릭하면 원문을 볼 수 있습니다.
2024 가상자산 연계 투자사기 사례집 원문 바로가기 >>
피해 사례 내용
- 피해자 甲은 유튜브에 남긴 연락처를 통해 A라는 투자 전문가를 소개받았고 이후 A는 자신의 회사 대표가 극비 프로젝트로 진행 중이며, 국내 가상자산거래소엔 상장 예정이라면서 ★★코인을 추천함.
- ★★코인이 해외 거래소에서는 3,000원에 거래되지만, 6개월 락업 조건으로 1,000원에 매수할 수 있으며, 국내 거래소에 상장 시 6개월 이내 높은 수익률을 낼 수 있다는 A의 말을 믿은 甲은 1,000만 원을 투자함.
- 이후 B가 ★★코인의 대주주가 되겠다면서 甲이 구매한 코인을 5,000원에 매수하겠다고 제안했으며, 이에 높은 수익률을 기대한 甲이 2만 개를 추가 매수하고 B와 미팅 약속을 잡았으나 약속한 날 B가 연락을 끊고 잠적하였으며, ★★코인은 국내 거래소 상장은커녕 락업 해제일 이후 99% 이상 폭락하여 모든 투자금을 잃게 됨.
해당 피해 예방법
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사기꾼의 접근 방식에 주의하세요.
사기꾼들은 유튜브나 유료 사이트에서 개인 정보를 수집하고 금융감독원을 사칭해 투자 손실 보상을 약속하며 접근합니다. 에어드랍 이벤트 등으로 연락을 취하는 경우도 있으며, 이는 법률 위반이므로 주의해야 합니다. -
가짜 수익률 인증에 주의하세요.
사기꾼들은 팀 단위로 활동하며 리딩방에서 허위 수익률을 인증하거나 특정 코인을 찬양하는 "바람잡이"들이 있습니다. 단톡방에서 돈을 벌었다는 자랑과 인증 글도 거짓일 가능성이 있으니 주의해야 합니다. -
국내거래소 상장 예정 코인이라면서 매수를 권하는 투자 권유 연락은 사기입니다.
국내 주요 거래소는 신규 코인 상장 정보를 극비로 관리하며, 정보 유출과 내부 직원 개입을 엄격히 통제합니다. 이러한 내용은 감독 당국이나 해외 거래소에서도 알 수 없으며, 따라서, 저렴하게 코인을 선취매 할 기회가 있다는 연락은 명백한 사기입니다. -
락업코인을 판매하는 사기꾼들도 주의하시길 바랍니다.
사기꾼들은 엉터리 코인을 만들어 해외 거래소에 상장한 후, 투자자들에게 다시 오지 않을 기회 등으로 홍보하여 투자금을 속여 뺏습니다. 그 후 락업 해제일 전에 모든 물량을 시장에 쏟아내어 시세를 1/100, 1/1,000 등 수준으로 폭락시키는데, 이러한 사기 행위에 주의해야 합니다. -
고수익 보장이라는 말에 현혹되지 마세요.
사기꾼들은 고수익을 보장할 수 있다면서 투자자들을 현혹합니다.
"High Risk-High Return"은 주식 가치평가에서 중요한 개념이지만 결국 고수익이라는 것은 고위험을 내포하기 때문에 이러한 사항을 반드시 명심하여 이에 현혹되지 마시길 바랍니다. -
추가 투자 유도에 주의하세요.
사기꾼들은 대주주가 되고 싶다며 비싼 값에 추가 투자를 유도합니다. 이러한 방식은 사기로 피해를 는 악질적인 행위 중 하나이니 반드시 주의하시길 바랍니다.
출처 : 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)