사례 3) 로맨스 스캠 사기 피해 – D'CENT Wallet Help Center

최근 암호화폐 자산의 사기 수법이 갈수록 교묘해짐에 따라 이러한 피해 발생을 방지하기 위해 디센트에서는 금융감독원과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에서 제작한 가상자산 연계 투자사기 사례 및 피해 예방법을 안내합니다.

다음은 DAXA에서 제작한 "2024 가상자산 연계 투자사기 사례집"에서 요약 발췌한 내용입니다.

관련 사례를 참고하셔서 피해를 보지 않도록 유의하시길 바랍니다.

아래 링크를 클릭하면 원문을 볼 수 있습니다.

피해 사례 내용

피해자 甲은 SNS나 데이팅 앱을 통해 A와 연락을 하고 친밀도를 쌓은 뒤 A가 가상자산 투자로 큰 이익을 얻었다면서 甲에게 투자를 권유함.
甲은 A의 권유에 따라 국내 거래소에서 비트코인을 구매한 뒤 A가 지시한 해외 가상자산거래소(FIU 미신고 거래소)로 코인을 보냈고 A의 지시에 따라 매매한 결과 큰 수익이 발생하였음.
이후 여러 차례 A의 지시에 따라 투자하여 수익이 발생하였으나 더 이상 자금 확보가 어려워졌고 그 중 국내 거래소(신고된 거래소)로부터 로맨스 스캠 투자 사기에 대한 주의 안내 문자를 받음.
본인과 비슷한 사례가 많다는 것을 알게 된 甲은 급히 A가 소개한 해외 거래소에 출금을 신청하였으나 해당 거래소에선 추가 입금을 요구하여 출금을 지속해서 거부함.

해당 피해 예방법

SNS, 데이팅 앱 등을 통한 사기 피해를 보지 않도록 주의하세요.
낯선 이성과 지속적인 연락을 통해 친분을 근거로 투자를 권유하는 사례가 늘어나고 있습니다. 또한 오프라인에서도 지인 소개 등으로 호감과 신뢰를 쌓아 투자를 권유하는 경우가 있으니 이러한 상황에 주의를 기울이시길 바랍니다.
투자 수익 창출에 현혹되지 마세요.
매매 지시를 통한 수익 홍보 외에도 NFT 경매를 홍보하며 특정 거래소나 개인 지갑으로 코인 전송을 요구하는 사례가 많습니다. SNS 등을 통해 접근하는 낯선 사람(특히 이성)일 경우 항상 의심하고 경계해야 피해를 예방할 수 있습니다.
가짜 가상자산거래소 등의 수익 차트에 주의하세요.
누군가의 지시대로 미신고 거래소에서 매매할 때 100% 승률로 수익을 보장한다면, 다른 대형 거래소의 차트와 비교를 해보는 것이 중요합니다. 특히 일부 사람들만 모아서 거래하는 가짜 거래소는 시장 참여가 적어 차트가 다르게 움직일 수 있으며, 심지어 시장과 동일하게 움직이더라도 전산 조작을 통해 투자자를 속일 수 있으니 주의해야 합니다.